CAMS日本語 試験問題集、CAMS日本語 一発合格
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試験番号：CAMS日本語 模擬試験問題集試験科目：「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間：2017-03-26
問題と解答：137
NO.1 手数料 rogatoire は、他の国からの情報を得るためにどのゲートウェで使用されるのでしょう
か ？
A. FATF 要 求
B. バー ゼル 委員 会と 監視 チャネ ル要 求
C. エグモ ント の原 則の 下 での FIU 要 求
D. MLAT 要 求
Answer: C
CAMS日本語 問題
NO.2 電 子決 済を 使用 して 関連付 けら れた マネ ーロ ンダリ ング の 3 つの 指標 は何で すか ？ 3 答 えを 選 択
してく ださ い
A. 見かけ の業 務上 の理 由 のない 資金 また は金 融秘 密の避 難所 から の転 送
B. 資金 の転 送は 、受 信ま たはま たは 別の ゕカ ウン トから 同じ 人か ら送 られ てきま す
C. 大 企業 の口 座か ら定期 的かつ 頻繁 転送 は商 品の すべき 支払 いは クレ ジッ トで買 った と述 べま し た
D. 合法 的な 契約 、商 品や サービ スへ の明 白な リン クでの お支 払い また は領 収 書
Answer: A,B,D
CAMS日本語 更新 CAMS日本語 合格率
NO.3 ど の よ う に 金 融 機 関 が 新 規 の ゕ カ ウ ン ト を 通 じ て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ を 阻 止 す る 必 要 が あ り ま す
か？ 3 答 えを 選択 して く ださ い
A. 堆積 資金 源を 決定 する ために 求め ま す
B. FATF デ ータ ベー スに 対 するク エリ の所 有者 名
C. 口座開 設党 のゕ デ ン テゖテ ゖを 文書 化し ま す
D. ゕカ ウン トの 受益 者（ 複数可 ）を 決定 しま す
Answer: A,C,D
CAMS日本語 再テスト
NO.4 危 険分 析を 実行 する 際に、 金融 機関 はど の要 因を見 直さ なけ れば なり ません か ？
A. その CTR 申告 の妥 当性 及び完 全 性
B. 同 等の 大き さの 金融機 関に対 する 最近 の規 制措 置
C. 顧客 基盤 、場 所、 製品 とサー ビ ス
D. その総 収入 のレ ベ ル
Answer: C
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